Cara Menghasilkan Uang Dengan Arbitrase Kripto

Mungkin terlintas di benak Anda bahwa perbedaan ini membawa peluang arbitrase yang sangat baik. Namun, hal ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama. Mari kita lihat apa itu arbitrase kripto dan bagaimana cara kerjanya.

Jika Anda telah berkecimpung di dunia kripto selama beberapa waktu, Anda mungkin memperhatikan perbedaan harga antara pasar dan bursa kripto yang berbeda. Bahkan aset digital Bitcoin yang paling likuid pun diperdagangkan dengan harga yang berbeda-beda di pasar yang berbeda. Terlebih lagi, mungkin terlintas di benak Anda bahwa perbedaan ini membawa peluang arbitrase yang sangat baik. Namun, hal ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama.

Mari kita lihat apa itu arbitrase kripto dan bagaimana cara kerjanya.

Apa itu Arbitrase Kripto

Dalam banyak hal, arbitrase kripto sama seperti arbitrase fiat atau olahraga. Ide utamanya sederhana, Anda mencoba mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga aset yang sama di pasar atau bursa yang berbeda.

Pelacak harga di Cryptonews.com.

Jika Anda membutuhkan definisi, Investopedia menjelaskan arbitrase sebagai “pembelian dan penjualan aset secara simultan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakseimbangan harga. Ini adalah perdagangan yang mendapat untung dengan mengeksploitasi perbedaan harga instrumen keuangan yang identik atau serupa di pasar yang berbeda atau dalam bentuk yang berbeda.”

Dengan kata lain, beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi!

Perbedaan harga mata uang kripto bisa sangat besar di seluruh bursa. Hal ini memberikan kesempatan bagi para trader untuk mengambil keuntungan dari ketidakkonsistenan harga.

Ada tiga cara berbeda untuk melakukan arbitrase kripto:

1. Arbitrase biasa, yaitu membeli dan menjual aset digital yang sama di bursa yang berbeda dengan perbedaan harga yang signifikan.
2. Arbitrase segitiga, yang melibatkan perbedaan harga antara tiga mata uang di bursa yang sama. Anda mencoba mengambil keuntungan dari perbedaan harga melalui beberapa konversi. Misalnya, Anda membeli BTC dengan USD, menjual BTC ke ETH, dan mengonversi ETH kembali ke USD.
3. Arbitrase otomatis. Beberapa perusahaan mengkhususkan diri dalam menyediakan alat untuk arbitrase kripto otomatis. Misalnya, salah satu pemimpin di ceruk ini adalah ArbiSmart, yang menyediakan cara cepat untuk menyetor dana, memilih paket, dan menuai manfaat dari perdagangan arbitrase otomatis.

Meskipun semua pendekatan yang sah dapat menguntungkan, mungkin lebih menantang untuk menemukan peluang untuk arbitrase segitiga di dalam bursa. Sebaliknya, perdagangan volume besar di bursa yang sama mungkin membuat Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon biaya yang menarik yang dapat berdampak positif pada keuntungan Anda. Sejauh ini cara termudah untuk melakukan arbitrase kripto adalah dengan menggunakan perangkat lunak arbitrase pihak ketiga, tetapi Anda harus memberi perhatian khusus pada penyedia layanan dan berapa biaya layanan mereka.

Untuk mempermudah, kita akan menggunakan contoh yang melibatkan arbitrase biasa di bawah ini.

Mengapa Arbitrase Kripto Mungkin Menguntungkan

Ada banyak alasan mengapa Anda mungkin ingin mencoba arbitrase kripto, termasuk:

• Keuntungan cepat. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini adalah cara yang masuk akal untuk meningkatkan modal Anda. Pada saat yang sama, ini semua tentang kecepatan sehingga Anda dapat menghasilkan uang lebih cepat daripada dengan trading biasa.
• Berbagai macam peluang. Ada lebih dari 200 bursa tempat Anda bisa membeli dan menjual mata uang kripto, yang berarti banyak sekali peluang arbitrase yang menguntungkan.
• Pasar mata uang kripto masih muda dan mudah berubah. Oleh karena itu, sebagian besar bursa tidak berbagi informasi dan bekerja sendiri-sendiri. Sebagian besar mata uang kripto mengalami banyak kenaikan cepat dan penurunan tajam, yang mengarah pada perbedaan harga dan peluang arbitrase yang menguntungkan.
• Persaingannya lebih sedikit dibandingkan dengan pasar tradisional. Tidak semua trader arbitrase bersedia memberikan kesempatan pada kripto, yang membuat ruang kripto kurang kompetitif.
• Perbedaan harga mata uang kripto cenderung berkisar antara 3% hingga 5%, dan terkadang mencapai 30-50% (dalam kasus ekstrim).

Tidak perlu dikatakan lagi, arbitrase mata uang kripto bekerja paling baik saat Anda memperdagangkan dalam jumlah besar. Jumlah yang lebih rendah dapat menghasilkan pendapatan yang sangat kecil yang mungkin tidak sebanding dengan waktu Anda. Memang, arbitrase mata uang kripto dapat menjadi aktivitas yang sangat menguntungkan, tetapi hanya jika Anda melakukan riset, estimasi, dan perhitungan.

Cara Menghitung Biaya dan Keuntungan Arbitrase Kripto

Setiap kasus agak berbeda, tetapi biasanya Anda perlu mempertimbangkan biaya-biaya berikut ini:

1. Biaya pembuat dan pengambil di bursa pembelian (bursa 1).
2. Komisi transaksi (penarikan) (1).
3. Biaya deposit di bursa penjualan (bursa 2) (jika ada).
4. Biaya pembuat dan pengambil di bursa penjualan (bursa 2).
5. Biaya penarikan akhir atau biaya “pencairan” (2).

Selain itu, ada beberapa variabel lain yang mungkin ingin Anda pertimbangkan:

Volatilitas pasar. Beberapa koin berfluktuasi lebih tinggi daripada yang lain, dan harganya mungkin berubah lebih cepat dari yang Anda harapkan.

Pajak dan peraturan di yurisdiksi Anda. Sangat mudah untuk melupakan bahwa Anda harus membayar pajak atas perdagangan kripto Anda. Meskipun peraturannya berbeda-beda di setiap negara, Anda mungkin perlu memperkirakan jumlah pajak yang harus Anda bayarkan per transaksi saat menghitung biaya arbitrase dan potensi keuntungan.

 

Hukum mata uang kripto menurut negara. Sumber: Cryptoresearch.report

Contoh: Katakanlah Anda melihat peluang yang melibatkan pasangan fiat ke kripto. Misalnya, Bitcoin diperdagangkan dengan harga $3821 di Bitstamp, tetapi dijual dengan harga $4032 di Bitfinex. Selisih harga antara kedua bursa tersebut adalah $211. Jika Anda memiliki dana yang cukup untuk membeli 5 BTC, Anda bisa mendapatkan hingga $1055. Jika Anda telah menyetorkan dana Anda ke Bitstamp melalui transfer SEPA (membutuhkan waktu sekitar 2 hari), Anda telah mengeluarkan biaya setoran 0% (biaya transfer internasional 0,05%) Selanjutnya, Anda akan membayar sekitar $ 47,7625 (mari kita bulatkan menjadi $ 50) sebagai biaya (0,25%) untuk pembelian 5 BTC. Untungnya, penarikan di Bitstamp juga gratis.

Biasanya, dibutuhkan waktu mulai dari 20 menit hingga satu jam untuk setoran BTC Anda mencapai dompet Bitfinex. Setoran mata uang kripto di Bitfinex juga gratis, jadi tidak ada biaya tambahan di sini. Katakanlah selama satu jam tersebut harga BTC di Bitfinex telah turun (dalam skenario terburuk; bisa juga naik) 5% dan sekarang Anda bisa menjualnya hanya dengan harga $4010. Anda memiliki potensi keuntungan sebesar $943. Terakhir, katakanlah Anda membayar biaya pengambil sebesar 0,2% (0,01 BTC) dari Bitfinex untuk menjual 5 BTC Anda, yang menyisakan $20.009. Jika Anda mengurangi semua biaya dan ongkos, maka Anda akan mendapatkan keuntungan sekitar $895.

Bergantung pada situasi Anda, Anda dapat memutuskan untuk melanjutkan perdagangan atau menarik uang yang, berdasarkan pilihan Anda, akan dikenakan biaya tambahan mulai dari 0,1% hingga 3%. Selain itu, perhatikan juga konsekuensi pajak untuk perdagangan Anda.

Secara keseluruhan, dapat diperkirakan bahwa Anda akan membayar antara 3% dan 15% dari modal Anda untuk biaya, oleh karena itu, Anda harus memasukkan hanya peluang yang paling menguntungkan.

Cara Memilih Pertukaran Untuk Arbitrase Kripto

Setelah Anda memutuskan untuk mengambil keuntungan dari arbitrase kripto, Anda perlu mengevaluasi dan mendaftar di bursa kripto yang paling menguntungkan. Beberapa bursa, seperti Bitfinex, mengharuskan Anda untuk memverifikasi akun Anda (yang membutuhkan waktu sekitar 6-8 minggu) dan setoran minimum $10,000 untuk memulai perdagangan. Yang lain tidak terlalu ketat dalam metode mereka, namun, sebagian besar dari mereka akan meminta Anda untuk lulus KYC/AML.

Variabel yang paling penting ketika memilih bursa untuk arbitrase kripto adalah:

Biaya. Biaya perdagangan, setoran, atau penarikan yang tinggi atau rendah dapat membuat atau menghancurkan kesepakatan. Pilihlah bursa dengan biaya rendah jika memungkinkan.
Geografi. Beberapa bursa atau beberapa fiturnya mungkin dilarang atau dibatasi di wilayah Anda, jadi Anda harus mengetahuinya sebelum melakukan jual beli.
Reputasi. Lihat ulasan dan pendapat orang lain mengenai bursa tertentu sebelum Anda mendepositkan dana Anda. Ada banyak platform yang tidak jelas dan tidak teregulasi di industri ini, jadi lebih baik bermain aman daripada menyesal.
Waktu transaksi. Beberapa blockchain memungkinkan transaksi cepat, sementara yang lain bisa sampai satu jam atau lebih selama waktu sibuk.
Waktu penarikan. Beberapa bursa melakukan penarikan dana secara manual yang hanya terjadi sekali sehari atau lebih, jadi perhatikan dan pahami peraturannya sebelum masuk ke bursa tersebut.
Verifikasi akun. Beberapa bursa mungkin tidak mengizinkan Anda menarik dana atau menggunakan pasar sepenuhnya sebelum Anda memverifikasi akun Anda, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.
Likuiditas pasar. Tidak semua bursa memiliki likuiditas yang cukup, terutama jika Anda ingin membeli atau menjual aset digital dalam jumlah besar.
Pemeliharaan dompet. Sebagian besar peluang arbitrase terjadi karena pemeliharaan dompet di bursa tertentu, jadi pastikan Anda mengetahui apakah Anda dapat menarik atau menyetor aset kripto pilihan Anda.

Lihat bagian ulasan kami untuk mencari bursa jual beli terbaik. Setelah Anda membuat akun bursa dan menyiapkan dana, sekarang saatnya menghasilkan profit arbitrase kripto pertama Anda.

Proses Arbitrase Kripto – Langkah demi Langkah

Proses arbitrase kripto langkah demi langkah adalah sebagai berikut:

1. Temukan peluang.

Banyak perangkat yang dapat membantu Anda menemukan peluang arbitrase kripto.

Misalnya, di sini, di Cryptonews, kami menawarkan pelacak harga yang mudah digunakan yang dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang arbitrase kripto antara beberapa bursa utama dan mata uang kripto.

 

Instrumen praktis lainnya untuk menemukan peluang arbitrase adalah:

• Coingapp
• Crytpo Arbitrage App
• Coinarbitrage.org
• Arbitrage.expert
• Tokenspread.com

Selain itu, Anda dapat memanfaatkan program otomatisasi arbitrase (lihat paragraf terakhir).

2. Tentukan apakah peluang itu sepadan.

Ini adalah momen kritis yang menentukan apakah Anda akan mendapat untung atau tidak. Sangat penting untuk melakukan perencanaan sebanyak mungkin sebelum terjun ke dalam perdagangan. Anda perlu melihat ke dalam:

1. Perkirakan biaya: biaya transaksi, transfer, jaringan, deposit, atau dompet.
2. Teliti risikonya: waktu penarikan dan transfer, volatilitas pasar, pemeliharaan dompet, dan aturan atau prasyarat mengenai perdagangan bursa dan penarikan.
3. Pertimbangkan berapa banyak keuntungan Anda yang akan dikenakan pajak (jika ada).

Strategi yang baik adalah membuka, memverifikasi, dan mendanai akun Anda (baik dalam mata uang fiat maupun kripto) di berbagai bursa sebelum Anda melihat peluang arbitrase. Ini akan membantu Anda menghemat banyak waktu berharga saat mengeksekusi perdagangan. Selain itu, terkadang Anda mungkin ingin menghindari transfer BTC antar bursa karena jaringannya dikenal relatif lambat dan mahal, tetapi ini hanya menjadi masalah ketika jaringannya padat.

Setelah Anda menentukan apakah bursa dan peluang cocok untuk perdagangan yang cepat dan menguntungkan, saatnya untuk mengeksekusinya atau mencari peluang emas lainnya.

Program Otomasi Arbitrase

Selain trading arbitrase manual, ada platform yang menawarkan perangkat lunak untuk membantu Anda menemukan peluang dan mengeksekusi trade secara otomatis. Mereka menggunakan bot dan skrip yang memindai bursa tertentu 24/7 dan dapat menghasilkan keuntungan sendiri. Tentu saja, platform ini juga memiliki risiko yang cukup besar, jadi Anda harus berhati-hati agar tidak bermain dengan uang yang tidak bisa Anda tanggung.

Salah satu perusahaan arbitrase kripto otomatis terbaik adalah ArbiSmart yang diatur oleh Uni Eropa, yang menawarkan berbagai paket kepada investor mulai dari 500 euro.

Beberapa perusahaan menarik yang beroperasi di bidang ini adalah Arbitao, Haasonline Software, Gekko, dan Gimmer.

Semoga panduan ini telah mengajarkan Anda apa itu arbitrase mata uang kripto dan bagaimana cara melakukannya. Ingatlah bahwa perdagangan mata uang kripto sangat berisiko, dan Anda tidak boleh mempertaruhkan uang yang tidak dapat Anda tanggung. Bagaimanapun juga, Andalah yang harus bertanggung jawab atas keputusan dan penelitian Anda.