Terduga Pewaris Perhiasan Cartier Ditangkap karena Mencuci Uang dengan Kripto
Departemen Kehakiman AS menangkap seorang pewaris kekayaan dari kerajaan Cartier pada tanggal 2 Mei, dengan tuduhan mencuci hasil dari perdagangan narkoba menggunakan stablecoin USDT milik Tether. Dakwaan tersebut menandai persilangan langka antara individu berpengaruh dan kejahatan terkait kripto.
Berdasarkan pengumuman dakwaan dari Departemen Kehakiman AS, Maximilien de Hoop Cartier, keturunan langsung dari Louis Cartier, pendiri perusahaan koleksi perhiasan mewah Cartier, diduga berkolaborasi dengan kartel narkoba Kolombia untuk mengimpor 100 kilogram kokain dan mencuci ratusan juta dolar, terutama melalui trading USDT di luar bursa (OTC).
Dilansir dari AntaraNews.com, USDT (United States Dollar Tether) adalah stablecoin yang nilainya dipatok pada dolar AS. Stablecoin ini hadir untuk melindungi penggunanya dari volatilitas ruang mata uang kripto yang tinggi. Dalam perdagangan bursa kripto, setiap token USDT bisa ditukar menjadi dolar AS melalui Tether Platform.
Pewaris Perhiasan Cartier Diduga Mencoba Mengimpor 100 Kilo Kokain
Dakwaan terhadap Cartier mengungkapkan bahwa ia diduga menggunakan perusahaan cangkang, mempresentasikannya kepada lembaga keuangan sebagai bisnis perangkat lunak dan teknologi yang sah, serta menggunakan akun perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pengirim uang tanpa lisensi.
Selain itu, diketahui bahwa pewaris Perhiasan Cartier dan rekannya dari Kolombia diduga berhasil mencuci $14,5 juta nilai USDT stablecoin sebelum penangkapan mereka. Saat ini, ia menunggu vonis di pusat tahanan Miami dan dihadapkan pada empat dakwaan pelanggaran pidana, sementara rekan-rekannya ditahan di Kolombia.
🚨BREAKING: U.S. DOJ ARRESTS MAXIMILIEN DE HOOP OF CARTIER FOR IMPORTING 100 KG OF COCAINE, LAUNDERING MILLIONS VIA OTC USDT TRANSACTIONS.
— Kyle Chassé (@kyle_chasse) May 6, 2024
Stablecoin seperti USDT dapat dimanfaatkan untuk pencucian uang karena stabilitas relatifnya dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya, sehingga cocok untuk menyimpan dan mentransfer dana tanpa volatilitas harga seperti Bitcoin. Selain itu, sifat pseudonim transaksi kripto dapat membuat sulit melacak sumber dan tujuan dana.
Menyikapi tuduhan tersebut, Jaksa AS Damian Williams mengomentari bahwa Departemen Kehakiman berkomitmen untuk memerangi kegiatan kriminal.
“Dakwaan yang diajukan hari ini menunjukkan komitmen Kantor ini dalam menuntut pengedar narkoba internasional dan merobohkan jaringan pencucian uang yang rumit yang mencoba mengeksploitasi sistem keuangan AS,” kata Williams.
Terduga tersebut awalnya ditangkap pada 22 Februari 2024, di Miami, Florida, dan dihadapkan ke depan seorang Hakim Magistrat AS di Distrik Selatan Florida.
Dakwaannya mencakup operasi pengirim uang tanpa izin, bertransaksi dengan properti yang berasal dari kegiatan ilegal, pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Tether Merencanakan Langkah Antipencucian Uang di Tengah Penangkapan Cartier
Dakwaan terhadap pewaris Perhiasan Cartier atas dugaan keterlibatannya dalam pencucian uang menggunakan USDT muncul di tengah upaya Tether untuk meningkatkan pemantauan transaksi stablecoin tersebut. Dakwaan ini menyusul laporan PBB yang menyebut USDT sebagai kripto pilihan para pencuci uang.
Pada awal bulan ini, Tether mengumumkan kemitraannya dengan Chainalysis untuk meluncurkan alat pemantauan dan analisis yang akan mampu mengidentifikasi dompet yang mungkin menimbulkan risiko atau terkait dengan alamat yang terlarang atau dikenakan sanksi.
Istilah “aktivitas pasar sekunder” merujuk pada transaksi yang diproses dalam blockchain lebih luas menggunakan USDT, yang melampaui pembelian dan penjualan langsung USDT dari Tether.
Banyak ahli percaya bahwa kerja sama dengan Chainalysis adalah langkah kunci dalam upaya Tether untuk menjalankan transparansi dan keamanan di pasar cryptocurrency.
Perusahaan berharap dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi USDT dengan memanfaatkan keahlian Chainalysis dalam intelijen blockchain.
Tether juga telah proaktif melawan kegiatan ilegal dengan berkolaborasi dengan badan penegak hukum.
Pada Maret, Tether membantu Departemen Kehakiman AS dan Biro Penyelidikan Federal (FBI) dalam menyita $1,4 juta nilai USDT dari jaringan penipuan dukungan teknis, sebagai contoh.
Untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang koin micin yang memiliki potensi besar di pasar kripto, kunjungi artikel koin micin potensial. Dalam artikel ini, Anda akan menemukan analisis mendalam tentang koin-koin micin yang sedang naik daun, serta rekomendasi dari para ahli tentang potensi pertumbuhan dan peluang investasi di pasar kripto.
Ingin mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia kripto dengan mengeksplorasi daftar lengkap coin baru yang muncul di pasar? Artikel daftar coin baru akan membantu Anda menemukan koin-koin terbaru yang sedang naik daun dan menawarkan peluang investasi menarik.
