Polisi Tiongkok Tangkap Enam Tersangka dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $300 Juta

Rinaldy
| 2 min read

pencucian uang kripto

Kantor Kepolisian Kota Panshi di Provinsi Jilin telah berhasil membongkar sebuah operasi ilegal yang melibatkan bank bawah tanah dan mata uang virtual.

Kasus ini melibatkan sekitar 2,14 miliar yuan (sekitar $300 juta) dan mengakibatkan penangkapan enam individu yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal terkait pencucian uang antara Tiongkok dan Korea Selatan, berdasarkan laporan dari ChinaNews.com.

Para tersangka memanfaatkan sifat anonim dan terdesentralisasi dari mata uang virtual untuk melakukan operasi pertukaran ilegal antara Renminbi Tiongkok (RMB) dan Won Korea Selatan.

Skema Ini Memfasilitasi Kegiatan Pencucian Uang


Skema ilegal ini memungkinkan mereka untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang berskala besar lintas batas.

Otoritas menemukan operasi ini melalui Brigade Penyelidikan Ekonomi dari Kepolisian Kota Panshi.

Selama penyelidikan mereka, petunjuk penting yang menunjukkan keterlibatan Jin Moudong, seorang penduduk Jilin, dan rekannya, Shen Mou, dalam bisnis pertukaran mata uang di Tiongkok dan Korea Selatan berhasil diungkap.

Keduanya memikat individu yang tidak curiga ke dalam transaksi penipuan sebelum melarikan diri kembali ke Tiongkok.

Setelah mengumpulkan bukti substansial, polisi menemukan bahwa rekening bank yang terhubung dengan Jin Moudong dan Shen Mou menunjukkan volume transaksi yang signifikan.

Rekening-rekening ini memiliki arus masuk dan keluar dana yang sering, basis pelanggan yang beragam, dan pola transaksi yang konsisten dengan kegiatan bank bawah tanah ilegal.

Dengan menggunakan informasi ini, polisi membentuk tim tugas untuk menyelidiki lebih lanjut kegiatan keuangan, hubungan sosial, dan struktur organisasi geng kriminal tersebut.

Setelah beberapa analisis, mereka berhasil menangkap Jin Moudong, Shen Mou, dan rekan-rekan mereka.

Operasi penegakan hukum ini menghasilkan penyitaan sejumlah besar kartu bank dan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Penyelidikan mengungkap bahwa jaringan kriminal yang disorot terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, seperti menggunakan rekening domestik untuk menerima dan mentransfer dana, melakukan perdagangan luar bursa (OTC) mata uang virtual, dan menyelesaikan transaksi dalam Won Korea.

Operasi mereka melayani agen pembelian Korea, platform perdagangan lintas batas elektronik, dan perusahaan perdagangan impor-ekspor, memberikan mereka sarana untuk menukar RMB dengan Won Korea dan sebaliknya.

Enam Ditangkap Terkait Penipuan Kripto Austria


Operasi bersama melibatkan otoritas nasional dari Austria, Siprus, dan Republik Ceko berhasil menangkap enam individu terkait penipuan online terkait penjualan hak atau token untuk cryptocurrency baru yang diduga.

Dibantu oleh Eurojust dan Europol, tindakan koordinasi ini menghasilkan penyitaan dan pembekuan aset senilai €2 juta.

Dalam kejadian lain, influencer Instagram Jebara Igbara, yang dikenal sebagai “Jay Mazini,” telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena mengatur skema Ponzi kripto jutaan dolar.

Lebih baru-baru ini, Kepolisian Queensland mengambil tindakan terhadap dugaan penipuan investasi kripto yang beroperasi di Gold Coast, yang mengakibatkan penangkapan dan penuntutan terhadap empat individu.

Penyelidikan, yang dipimpin oleh Unit Pencucian Uang Grup Kejahatan Keuangan dan Siber, dimulai pada bulan Juli 2022.

Untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang koin-koin kripto yang berpotensi menguntungkan, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat daftar koin micin yang potensial untuk investasi. Kunjungi di sini untuk informasi lebih lanjut.

Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang koin-koin kripto baru yang menarik perhatian pasar? Jelajahi daftar coin baru yang menjanjikan untuk tahun ini dan pelajari lebih lanjut mengenai peluang investasi yang bisa Anda manfaatkan. Temukan daftar lengkapnya di sini.