Binance Mengalami Arus Keluar Lebih Dari $900 Juta Karena Mantan CEO Mengaku Bersalah

Naufi Norita
| 2 min read

Binance Mengalami Arus Keluar Lebih Dari $900 Juta

Sejak Changpeng “CZ” Zhao, mantan CEO Binance, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang, lebih dari $ 900 juta telah diambil dari bursa dalam 24 jam terakhir.

Data dari pelacak DeFi TVL, DefiLlama, menunjukkan bahwa $913 juta telah meninggalkan Binance pada hari terakhir, dan $605 juta telah meninggalkan bursa dalam seminggu terakhir.

Namun, $ 1,78 miliar telah masuk ke bursa selama sebulan terakhir, yang merupakan jumlah terbesar dari semua bursa mata uang kripto terkontrol yang dilacak oleh DefiLlama.

Di sisi lain, tampaknya OKX mendapatkan keuntungan paling banyak dari pelanggan yang meninggalkan Binance.

Selama satu hari terakhir, $146 juta telah masuk ke dalam bursa, yang merupakan jumlah terbesar dari semua bursa mata uang kripto terkontrol yang dilacak oleh DefiLlama.

Penting untuk dicatat bahwa pengguna dari luar AS masih menyimpan dana mereka di Binance.

Mantan CEO Binance Mengaku Bersalah

Bitfinex dan CEO-nya, Changpeng Zhao, mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan kriminal yang terkait dengan pencucian uang dan melanggar sanksi AS.

Pengakuan tersebut dibuat sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar yang dibuat perusahaan dengan Departemen Kehakiman AS yang memungkinkannya untuk terus menjalankan bisnis.

Akan tetapi, Zhao akan mengundurkan diri sebagai CEO, dan Binance harus membayar denda sebesar $ 4,3 miliar.

Changepeng Zhao juga harus membayar denda sebesar $200 juta sebagai bagian dari kesepakatan.

Di Seattle, dia juga pergi ke pengadilan untuk mengatakan bahwa dia bersalah. Dia sekarang menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Dokumen dari pengadilan menunjukkan bahwa Binance didakwa dengan beberapa kejahatan, seperti melanggar sanksi AS, memindahkan uang, dan berencana untuk menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan dan melaporkan transaksi yang tampak samar yang terkait dengan kelompok teroris seperti Brigade al-Qassam Hamas, ISIS, dan Al-Qaeda.

Binance Memfasilitasi Transaksi di Wilayah yang Terkena Sanksi


Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Binance membantu pelanggan di Iran, sebuah negara yang terkena sanksi perbankan AS yang ketat, melakukan transaksi senilai lebih dari $890 juta.

Bursa ini juga memungkinkan pengguna AS untuk berbisnis dengan orang-orang di wilayah yang terkena sanksi, seperti Kuba, Suriah, dan beberapa bagian Ukraina yang dikuasai secara ilegal.

Menurut Jaksa Agung AS Merrick Garland, Binance menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia sebagian karena melakukan hal-hal ilegal. Sekarang Binance membayar salah satu denda terbesar yang pernah ada untuk sebuah bisnis dalam sejarah AS.

Setelah Changpeng Zhao berhenti, Richard Teng, yang saat ini menjabat sebagai kepala pasar regional Binance, akan mengambil alih sebagai CEO.

Sebelumnya, Teng adalah CEO Abu Dhabi Global Market, yang merupakan regulator keuangan di Uni Emirat Arab. Sumber mengatakan bahwa Teng adalah pilihan populer di antara orang-orang yang bekerja di Binance.

Selain didakwa melakukan kejahatan, Binance juga dituntut dalam dua kasus hukum di Amerika Serikat

Komisi Perdagangan Komoditas dan Perdagangan Berjangka (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan tuntutan hukum ini, dengan mengatakan bahwa berbagai pelanggaran telah dilakukan, seperti mencampur aset pelanggan, melanggar peraturan tentang pencucian uang, dan membuat volume perdagangan tampak lebih besar dari yang sebenarnya.